Études de cas

Cas sur lesquels nous avons travaillé .....

INDE

A mené des enquêtes pour une première famille indienne ayant des liens politiques, accusée d'avoir bénéficié financièrement de contrats d'équipement militaire. Nous avons obtenu des informations, des renseignements et des preuves qui ont permis à notre client et à leurs avocats de préparer un dossier de défense qui, en fin de compte, a contribué à empêcher la poursuite de l'affaire.

KYRGYZSTAN

Notre client kirghize était un fournisseur de carburant à la Force aérienne des États - Unis au Kirghizstan et en Afghanistan. Le client a été accusé d'avoir obtenu les contrats en violation de la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Nous avons aidé à disculper notre client dans une enquête du Congrès américain.

RUSSIE / USA

Nous avons aidé à obtenir des informations prouvant que des fonds volés dans l'une des plus grandes fraudes fiscales de Russie avaient été blanchis par le biais de banques européennes, puis utilisés pour acheter des biens immobiliers aux États-Unis. La fraude a entraîné l'arrestation et la condamnation d'un avocat et sa mort pendant sa détention dans une prison russe. La société qui a acheté la propriété aux États-Unis, bien qu'elle n'admette aucune culpabilité, a payé une somme considérable à l'agence américaine pour poursuivre l'affaire.

RECOURS COLLECTIFS

Nous avons aidé des avocats de plusieurs pays à obtenir des éléments de preuve dans le cadre de recours collectifs, dont plusieurs ont abouti à un règlement substantiel des réclamations.

GUINEE CONAKRY

Nous avons aidé une importante société minière internationale dans le cadre d'un contrat minier de plusieurs milliards de dollars américains en Guinée Conakry qui, au cours d'une période de conflit politique, aurait été illégalement acquis par deux autres majors minières. Nos agents ont réussi à entrer dans le pays pendant la période du coup d'État militaire et à nouer des contacts politiques dans le pays ainsi qu'avec les personnes impliquées dans le coup d'État militaire, afin de tenter de résoudre le conflit. Nous avons travaillé avec nos contacts politiques dans le pays pour aider à la formation du premier gouvernement démocratique du pays.

AFGHANISTAN /
PAKISTAN

Nous avons été engagés par une grande société minière pour les aider à acquérir des opportunités minières dans la zone tribale sous administration fédérale (FATA) d'Afghanistan. Nos enquêtes ont révélé de nombreux problèmes de corruption, d'emploi, de santé et de sécurité et de maltraitance animale qui ont empêché nos clients d'acquérir les opérations minières.

MATIÈRES PREMIÈRES

Nous avons assisté plusieurs clients lors de leurs négociations contractuelles pour l'acquisition de carburants et autres matières premières dans de nombreuses régions du monde. Nos enquêtes de diligence raisonnable ont empêché plusieurs fraudes de plusieurs millions de dollars américains.

FRAUDE INTERNATIONALE

Nous avons été employés par l'Agence nationale de gestion des actifs d'un pays pour retrouver des actifs et des fonds qui auraient été obtenus frauduleusement de la principale banque nationale du pays. La fraude a conduit le pays à être déclaré en faillite et à demander un «renflouement» à l'UE. Nos enquêtes ont identifié de nombreux actifs immobiliers dans le pays et à l'étranger.

KAZAKHSTAN

Le gendre d'un haut responsable politique du Kazakhstan a volé plus d'un milliard de dollars et a déplacé les fonds vers divers endroits en Europe. Il a également été accusé du meurtre de deux banquiers au Kazakhstan. Nous avons été employés pour retrouver le gendre et son nouveau partenaire et surveiller leurs mouvements en Autriche, à Malte et à Chypre. Nous avons également cherché à identifier des actifs physiques et des fonds considérables sur plusieurs comptes bancaires. Le sujet a finalement été arrêté et détenu en Autriche où il s'est suicidé.

FRAUDE D'ASSURANCE

Nous avons été employés par des assureurs et des avocats représentant des assureurs dans de nombreux cas de fraude à l'assurance impliquant des incendies suspects, des vols de fret, des fraudes hypothécaires, des personnes disparues déclarées décédées, des réclamations pour blessures, des réclamations pour négligence médicale et plusieurs autres réclamations d'assurance douteuses.

VÉRIFICATIONS NÉCESSAIRES/
FUSIONS ET
ACQUISITITIONS

Nous avons aidé plusieurs fonds souverains, fonds spéculatifs et sociétés et leurs représentants légaux à acquérir des informations vitales concernant des particuliers et des sociétés du monde entier qui ont fait l'objet d'investissements importants ou de fusions / acquisitions. Nous avons également aidé plusieurs grandes entreprises à examiner les systèmes d'exploitation des fournisseurs afin de garantir que les sociétés d'approvisionnement opéraient de manière légale et éthique.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOISSONS

Nous avons été engagés par une société de boissons gazeuses bien connue pour prouver que leur usine de fabrication produisait plus de produits qu'ils n'en déclaraient. La surproduction a été identifiée par l'analyse de la quantité d'aluminium pour les emballages et les ingrédients qui entrait dans l'usine de fabrication et l'analyse du trafic de transport entrant et sortant de l'usine de fabrication. La surproduction a entraîné une «commercialisation grise» et d'autres activités criminelles.

MÉDICAMENTS

Semblable à l'enquête sur les boissons gazeuses, nous avons pu identifier une surproduction d'un médicament contre la dysfonction érectile dans un avant-poste de fabrication d'un pays du Moyen-Orient. Nous nous sommes livrés à l'achat d'infiltration de produits fournis à nos agents par des cadres supérieurs de l'usine de fabrication.

Nous avons également été engagés par certaines des majors pharmaceutiques pour mener des opérations d'infiltration afin d'acquérir des produits contrefaits fabriqués en Extrême-Orient et expédiés en Europe.

MARCHANDISES DE CONTREFAÇON

Comme pour les produits pharmaceutiques, nous avons également été employés par des fabricants et des fournisseurs de cigarettes, de vêtements, de parfums et d'autres produits de marque pour identifier les chaînes d'approvisionnement des produits d'importation contrefaits et gris.

Pour un fabricant de vêtements bien connu, nous avons identifié le vol de modèles dans le studio de design de Londres qui ont ensuite été vendus à des «sweat-shops» en Turquie où les créations de mode des clients étaient produites avant que la société ne libère les lignes de mode dans les leurs. magasins.