NOS SERVICES

Des services d'enquête adaptés à vos besoins.

ENQUÊTES SUR LES CRIMES FINANCIERS

détournement de fonds
Blanchiment d'argent
Commissions secrètes
Vol
Suivi et récupération des actifs

ENQUÊTES SUR LA FRAUDE

Assurance Faud

Fraude des employés
Fraude informatique et Internet
Fraude de faillite
Fraude hypothécaire
Fraude aux soins de santé

SOUTIEN AU LITIGE

Acquisition, continuité et conservation des preuves
Analyse des preuves
Témoignage d'un témoin expert
Évaluation de cas et planification de la stratégie de litige
Enquête sur les réclamations et les moyens de défense

ENQUÊTES SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le vol de la propriété intellectuelle (IP)
Espionnage économique / produit
Harcèlement
Altération du produit
La violence au travail
Détournement de produits
Marché gris et contrefaçon

ENQUÊTES SUR LES ENTREPRISES

Structure d' entreprise
Vérification de contract
Informations sur les actionnaires et les parties prenantes
Actifs et passifs
Requêtes de réputation et d'intégrité
Brefs, privilèges et faillite

ENQUÊTES JURIDIQUES

Poursuites et jugements passés et présents
Privilèges fiscaux
Audiences d'arbitrage
Questions liées au droit du travail

ENQUÊTES GÉNÉRALES

Arrestations ou condamnations pénales
Antécédents de litige en tant que demandeur ou défendeur
Affiliation avec des individus et / ou organisations indésirables
Capacités et réputation personnelles et industrielles
Rapports de crédit à la consommation (avec un communiqué signé)
Vérification des antécédents du fournisseur

ENQUÊTES SUR LA CORRUPTION

Corruption
Truquage des offres
Ristournes
Corruption de la fonction publique